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深深房A:第七届董事会第五十次会议决议公告

编辑 : 王远   发布时间: 2020-03-13 20:11:06   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
证券代码:000029、200029 证券简称:深深房A、 深深房B(公告编号:2020-016)深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第七届董事会第...

证券代码:000029、200029 证券简称:深深房A、 深深房B

(公告编号:2020-016)

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

第七届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第七届董事会第五十次会议于2020年3月13日上午在深房广场48楼A会议室召开。会议应到董事9人,实到9人,其中独立董事3人。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议由刘征宇董事长主持,逐项审议并以“同意9票、反对0票、弃权0票”表决通过如下事项:

1、《2019年年度报告》及摘要。

详见2020年3月14日巨潮网(www.cninfo.com.cn)公告。

2、《2019年度董事会工作报告》。

详见2020年3月14日巨潮网(www.cninfo.com.cn)公告。

3、《2019年度财务决算及利润分配预案报告》。

(1)财务决算

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度本公司合并报表营业收入254,874.04万元,较2018年度增长17.17%;归属于母公司股东的净利润55,245.23万元,较2018年度增长9.72%;归属于母公司股东的所有者权益366,687.46万元,较年初增长10.04%。

(2)利润分配预案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司母公司2019年年初未分配利润620,934,309.96元,2019年度实现净利润957,327,677.78元,扣除提取的10%法定盈余公积95,732,767.78元及

扣除2019年度已分配2018年股利202,332,000.00元之后,可供分配利润1,280,197,219.96元。根据《公司章程》的相关规定,考虑公司实际情况及未来发展,公司2019年度的利润分配预案为:

以2019年12月31日总股本1,011,660,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.65元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。本次利润分配总计派发现金股利166,923,900.00元,占当年合并归属母公司净利润552,452,307.59元的30.22%,剩余未分配利润1,113,273,319.96元留存至下一会计期间。

4、《2019年度内部控制自我评价报告》。

详见2020年3月14日巨潮网(www.cninfo.com.cn)公告。

5、《2019年度独立董事述职报告》。

详见2020年3月14日巨潮网(www.cninfo.com.cn)公告。

6、《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

同意召开2019年年度股东大会,股东大会时间另行通知。

7、《关于授权公司经营层办理国有土地使用权竞买事项的议案》

同意公司参与东莞市麻涌镇东太村宗地编号为441911006001GB00321地块国有土地使用权的挂牌竞买,董事会授权公司经营层办理上述地块竞买事宜。

8、《关于计提长期股权投资及应收款项减值准备的议案》。

同意公司计提长期股权投资及应收款项减值准备。详见2020年3月14日巨潮网(www.cninfo.com.cn)《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:

2020-020)。

上述第1—4项议案须提交股东大会审议,第5项议案向股东大会报告。

特此公告。

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

董 事 会

2020年3月14日


转载自: 000029股票 http://000029.h0.cn
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