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深深房A:第七届监事会第三十四次会议决议公告

编辑 : 王远   发布时间: 2020-03-13 20:11:07   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
证券代码:000029、200029 证券简称:深深房A、 深深房B(公告编号:2020-017)深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第七届监事会第...

证券代码:000029、200029 证券简称:深深房A、 深深房B

(公告编号:2020-017)

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

第七届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第七届监事会于2020年3月13日上午在深房广场47楼会议室召开第三十四次会议,应到监事5人,实到4人,监事李雨霏因工作原因未能出席此次会议,委托监事任伟代为表决。会议的召开符合《公司法》和公司章程有关规定。

监事会主席戴先华主持会议,经审议,会议全部议案均以5票赞成,0票反对,0票弃权通过。具体内容如下:

一、同意公司《2019年年度报告》及摘要。保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、同意公司《2019年度财务决算及利润分配预案报告》。

三、同意公司《2019年度监事会工作报告》。

本议案须提交股东大会审议。详见2020年3月14日巨潮网(www.cninfo.com.cn)公告。

四、同意公司《2019年度内部控制自我评价报告》。

报告期内,公司继续加强风险管理和内部控制规范建设,公司内部控制覆盖了本部及所属企业,内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,不存在重大缺陷;公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

五、同意公司《关于计提长期股权投资及应收款项减值准备的议案》。

公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值计提,公允地反映

了公司财务状况、资产价值以及经营成果,不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司监 事 会2020年3月14日


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