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查看PDF原文公告日期：2023-03-15
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B（公告编号：2023-005）深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议基本情况（一）股东大会届次本次股东大会为公司 2023 年第一次临时股东大会。（二）股东大会的召集人本次股东大会的召集人为公司董事会。（三）会议召开的合法、合规性公司第七届董事会第七十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开日期和时间1.现场会议召开时间：2023 年 3 月 30 日（星期四）14 点 45 分开始；2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 3 月 30 日上午 9∶15 至下午 3∶00 期间任意时间。（五）会议的召开方式本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。（六）股权登记日股权登记日为 2023 年 3 月 23 日（星期四）,B 股股东应在 2023 年 3 月 18日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。（七）出席对象1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。2.公司董事、监事和高级管理人员。3.公司聘请的律师。（八）现场会议地点广东省深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 48A 会议室。二、会议审议事项备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票累积投票提案1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案 应选人数 5 人1.01 选举唐小平先生为第八届董事会非独立董事 √1.02 选举汪健飞先生为第八届董事会非独立董事 √1.03 选举邓康诚先生为第八届董事会非独立董事 √1.04 选举张满华先生为第八届董事会非独立董事 √1.05 选举孙明辉先生为第八届董事会非独立董事 √2.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案 应选人数 3 人2.01 选举康晓岳先生为第八届董事会独立董事 √2.02 选举何祚文先生为第八届董事会独立董事 √2.03 选举米旭明先生为第八届董事会独立董事 √3.00 关于选举第八届监事会非职工监事的议案 应选人数 3 人3.01 选举王江涛先生第八届监事会非职工监事 √3.02 选举任伟先生第八届监事会非职工监事 √3.03 选举李雨霏……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000029股吧 http://000029.h0.cn
公司名称：深深房A
股票代码：sz000029
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：区域地产
所属地区：深圳
公司全称：深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
英文名称：Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.,Ltd.
公司简介：深深房A公司是深圳经济特区最早成立的房地产开发公司，公司曾在房地产开发史上创造了多个“第一”，包括：第一个有偿使用国有土地；第一个引入外资合作开发土地；第一个采用楼宇预售手段筹集开发资金；第一个按国际惯例实行建设工程公开招标；第一个成立物业管理公司...
注册资本：10.1亿
法人代表：唐小平
总 经 理：唐小平
董 秘：罗毅
公司网址：www.sfjt.com.cn
电子信箱：spg@sfjt.sihc.com.cn
